Avaliação foi realizada por grupo internacional de combate a crimes financeiros, GAFI

Os esforços de instituições financeiras, Poder Público e associações, como a ABRACAM, para combater crimes relacionados à lavagem de dinheiro e correlatos vêm sendo celebrados internacionalmente. O Grupo de Ação Financeira, GAFI, organização global de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa – PLD/FTP, acaba de reconhecer as ações do país para prevenir crimes financeiros.

A análise está presente no relatório de avaliação mútua, discutido e adotado pelo GAFI em sua reunião plenária, juntamente com o Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT), instituições financeiras, e mais de 200 delegações oriundas de diferentes países, que avaliaram a efetividade das medidas de PLD/FTP adotadas no Brasil desde 2010, ocasião da última avaliação.

Entre os pontos fortes e fracos do Brasil apontados no relatório, destacaram-se, segundo o GAFI:

Pontos fortes:

• Forte cooperação internacional
• Avaliação de riscos
• Coordenação de políticas
• Supervisão do setor financeiro

Pontos a desenvolver

• Supervisão do setor não financeiro (advogados e prestadores de serviço)
• Recuperação de ativos ligados à lavagem de dinheiro e ao terrorismo.
• Reforçar a cooperação e coordenação entre autoridades
• Melhorar a repressão à lavagem de dinheiro

A plenária ocorreu em 27 de outubro último, e o relatório será publicado até dezembro, de acordo com a organização. Leia matéria completa sobre o assunto: Gafi avalia positivamente o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro do Brasil — Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf (www.gov.br)