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Combate à lavagem de dinheiro está mais efetiva no país

Avaliação foi realizada por grupo internacional de combate a crimes financeiros, GAFI

Os esforços de instituições financeiras, Poder Público e associações, como a ABRACAM, para combater crimes relacionados à lavagem de dinheiro e correlatos vêm sendo celebrados internacionalmente. O Grupo de Ação Financeira, GAFI, organização global de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa – PLD/FTP, acaba de reconhecer as ações do país para prevenir crimes financeiros.

A análise está presente no relatório de avaliação mútua, discutido e adotado pelo GAFI em sua reunião plenária, juntamente com o Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT), instituições financeiras, e mais de 200 delegações oriundas de diferentes países, que avaliaram a efetividade das medidas de PLD/FTP adotadas no Brasil desde 2010, ocasião da última avaliação.

Entre os pontos fortes e fracos do Brasil apontados no relatório, destacaram-se, segundo o GAFI:

Pontos fortes:

  • Forte cooperação internacional
  • Avaliação de riscos
  • Coordenação de políticas
  • Supervisão do setor financeiro

Pontos a desenvolver

  • Supervisão do setor não financeiro (advogados e prestadores de serviço)
  • Recuperação de ativos ligados à lavagem de dinheiro e ao terrorismo.
  • Reforçar a cooperação e coordenação entre autoridades
  • Melhorar a repressão à lavagem de dinheiro

 

A plenária ocorreu em 27 de outubro último, e o relatório será publicado até dezembro, de acordo com a organização. Leia matéria completa sobre o assunto: Gafi avalia positivamente o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro do Brasil — Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf (www.gov.br)

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