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PLDFTP e o Combate aos Fluxos de Recurso
PLD/FTP e o Combate aos Fluxos de Recursos do Comércio Ilícito por meio das Empresas Reguladas e Não Reguladas
O comércio internacional continua sendo uma das principais vias utilizadas para a movimentação de recursos de origem ilícita, exigindo das instituições financeiras, câmbio e pagamentos internacionais uma atuação cada vez mais robusta na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP).
Neste webinar, serão abordados os principais mecanismos utilizados por organizações criminosas para ocultar e movimentar recursos por meio de operações de comércio exterior, bem como os desafios regulatórios trazidos pelos novos modelos de negócios e ativos virtuais.
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1. Como o comércio ilícito usa o fluxo de comex: Subfaturamento, triangulação e pagamentos a terceiros.
2. Regulados x não regulados: Onde estão as brechas, incluindo os novos fluxos com ativos virtuais e stablecoins. 3. Sinais de alerta práticos para PLD/FTP em operações de câmbio e pagamentos internacionais do comércio exterior. 4. O que muda com a agenda regulatória recente (PSAV e registro de operações com ativos virtuais no câmbio). 5. Dados de comércio exterior e IA como ferramentas de monitoramento e KYC. |
🎙️PALESTRANTE:
Evandro Caciano – Head de Financial Services na Logcomex, com mais de 16 anos de experiência em câmbio e ativos virtuais. É formado em Gestão Financeira pela FGV, com especialização em Comércio Exterior pela UNICAMP. É professor na Febraban, na ABRACAM, na GMS e na Saint Paul Escola de Negócios.
WEBINAR EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS ABRACAM E PARCEIROS
A ABRACAM declara que as opiniões e informações compartilhadas durante os webinars não refletem necessariamente suas próprias opiniões ou posições institucionais.
