Inscrição para a Certificação em ABT/PLD

APRESENTAÇÃO

Este Material de Apoio foi desenvolvido pela ABRACAM para auxiliar no aprendizado das pessoas que se candidatem à Certificação em ABT/PLD. Esperamos que você aprecie esta iniciativa e aguardamos suas sugestões para o aprimoramento deste trabalho.

O QUE É O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DA ABRACAM?

A Certificação é um exame destinado a todos os profissionais que atuam diretamente nas áreas operacionais, de controles internos, compliance e auditoria, e que lidam com as questões relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, ao combate ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa – PLD/FTP. O exame de certificação é uma forma de comprovar o adequado nível de conhecimento e de compreensão do profissional em relação aos conceitos, à legislação e às normas de PLD/FTP, questões essas muito importantes para o bom desempenho das atividades diárias desses profissionais. O processo de certificação, além de representar uma valorização dos profissionais e gestores, atestando o nível de conhecimento dessa imprescindível base conceitual e regulamentar, demonstra às autoridades reguladoras e supervisoras o real interesse da sua instituição em fortalecer a política interna de capacitação e treinamento, bem assim o processo integrado de avaliação e mitigação dos riscos de lavagem de dinheiro em suas operações.

Investimento

Cupom de desconto exclusivo para associados ABRACAM: PLD15

O associado deverá inserir o cupom de 15% de desconto antes de finalizar a compra, e estando com e-mail de login vinculado a instituição associada.

Demais instituições que tiverem interesse nos benefícios de se tornar um associado, devem entrar em contato pelo telefone (11) 3113-4040 ou e-mail abracam@abracam.com.

Entidades (como Associações, Câmara de comércio, entre outras) que tiverem interesse nos benefícios de se tornar um parceiro, devem entrar em contato pelo telefone (11) 94723-6928 ou e-mail educacional@abracam.com.

Duração:

O candidato terá um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a inscrição para o agendamento da prova online e ao vivo.

Como obter a Certificação em PLD/FTP?

O candidato possuirá 1 (uma) tentativa para a realização da prova online e ao vivo mediante agendamento prévio, após a aprovação no exame, encaminharemos orientações via e-mail de como obter a certificação na qual possuirá o livre acesso para realizar o download. A certificação ABT/PLD possui a validade de 2 anos.

Conteúdo Programático

1. Noções gerais sobre a organização do Sistema Financeiro Nacional
1.1. O Sistema Financeiro Nacional abrange três Segmentos
1.2. Órgãos Normativos, Órgãos Supervisores e os Operadores
1.3. A Missão do Banco Central
1.4. A hierarquia das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central

2. Prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP)
2.1. Conceitos e definições relacionados à PLD/FTP 
2.2. Terrorismo 
2.3. Os Pilares de sustentação da PLD/FTP
2.4. O cenário global e o papel dos organismos internacionais (GAFI/FATF, ONU, OCDE) 
2.5. Governança no âmbito nacional 
COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro) 
2.6. Legislação e regulamentação 
A Lei nº 9.613/1998: 
A Lei nº 12.683/2012: 
2.7. As normas de PLD/FTP do Banco Central do Brasil 
Circular nº 3.978/2020: 
Resolução BCB nº 119/2021: 
2.8. Principais exigências normativas 
2.9. Indicadores e tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo 
2.10. Ferramentas e tecnologias para monitoramento e análise de transações.
2.11. Comunicação ao COAF: prazos, formatos e boas práticas
2.12. Diferenças entre operações atípicas ou suspeitas

3. Comprovação, documentação e comunicação ao COAF

4. Sanções Econômicas 
4.1. ONU (Conselho de Segurança) 
4.2. EUA (OFAC – Office of Foreign Assets Control) 
4.3. União Europeia

5. Avaliação de Efetividade

6. O papel do Banco Central do Brasil e do COAF na PLD/FTP 
Referências Bibliográficas