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Selo Série 4100 – Entidades Digitais

O Selo ABRACAM de Conformidade foi concebido pela Associação Brasileira de Câmbio com a missão de uniformizar as melhores práticas e procedimentos aplicados pelos agentes atuantes no mercado cambial, possibilitando assim maior transparência, robustez e economia para as instituições e seus clientes.

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Descrição

O Selo ABRACAM de Conformidade foi concebido pela Associação Brasileira de Câmbio com a missão de uniformizar as melhores práticas e procedimentos aplicados pelos agentes atuantes no mercado cambial, possibilitando assim maior transparência, robustez e economia para as instituições e seus clientes.

OBJETIVOS

  • Alinhamento integral à Circular BCB nº 3.978/2020;

  • Estímulo à adoção de boas práticas nacionais e internacionais na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;

  • Robustez dos controles e procedimentos aplicados;

  • Assessoramento para que as instituições estejam aderentes às normas;

  • Economia na evidenciação e verificação de práticas e procedimentos aos órgãos fiscalizadores, parceiros comerciais e clientes.

 

SÉRIE

A ABRACAM adotou uma abordagem gradualista e baseada no risco no desenho do mecanismo. Para isso, o Selo foi dividido em séries, que se adequarão às diferentes características das instituições financeiras que compõem esse mercado, e de seus correspondentes.

  • SUBSÉRIE 4.100: para entidades não autorizadas pelo BCB, que ofereçam ou executem serviços de pagamentos ou transferências internacionais.

Informação adicional

Categoria

Associado, Não Associado

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