Inscrição para a Certificação em PLD/FTP
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- Currículo
- Revisões
APRESENTAÇÃO
Este Material de Apoio foi desenvolvido pela ABRACAM para auxiliar no aprendizado das pessoas que se candidatem às Certificação em PLD/FTP. Esperamos que você aprecie esta iniciativa e aguardamos suas sugestões para o aprimoramento deste trabalho.
O QUE É O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DA ABRACAM?
A Certificação é um exame destinado a todos os profissionais que atuam diretamente nas áreas operacionais, de controles internos, compliance e auditoria, e que lidam com as questões relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, ao combate ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa – PLD/FTP.
O exame de certificação é uma forma de comprovar o adequado nível de conhecimento e de compreensão do profissional em relação aos conceitos, à legislação e às normas de PLD/FTP, questões essas muito importantes para o bom desempenho das atividades diárias desses profissionais.
O processo de certificação, além de representar uma valorização dos profissionais e gestores, atestando o nível de conhecimento dessa imprescindível base conceitual e regulamentar, demonstra às autoridades reguladoras e supervisoras o real interesse da sua instituição em fortalecer a política interna de capacitação e treinamento, bem assim o processo integrado de avaliação e mitigação dos riscos de lavagem de dinheiro em suas operações.
Investimento
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Associados | R$450,00 |
| Não associados | R$550,00 |
Instituições Associados deverão encaminhar um e-mail para educacional@abracam.com solicitando instrução específica para o pagamento com o valor do desconto atribuído.
Demais instituições que tiverem interesse nos benefícios de se tornar um associado, devem entrar em contato pelo telefone (11) 3113-4040 ou e-mail abracam@abracam.com.
Duração:
O candidato terá um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a inscrição para a realização da prova online e ao vivo mediante agendamento prévio.
Como obter a Certificação em PLD/FTP?
O candidato possuíra uma tentativa para a realização da prova online e ao vivo mediante agendamento prévio, após a aprovação no exame, encaminharemos orientações via e-mail de como obter o certificado o qual possuirá o livre acesso para realizar o Download. A certificação em PLD/FTP possui a validade de 2 anos.
Conteúdo Programático
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO À PLD/FTP
CAPÍTULO 2 – LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
CAPÍTULO 3 – POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE PLD/FTP
CAPÍTULO 4 – MONITORAMENTO, DETECÇÃO E COMUNICAÇÃO
CAPÍTULO 5 – SANÇÕES ECONÔMICAS
CAPÍTULO 6 – INDICADORES DE RISCOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LD) E INVESTIGAÇÕES
CAPÍTULO 7 – AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DO PLD/FTP
CAPÍTULO 8 – DESAFIOS ATUAIS DO PLD/FTP: CRIPTOMOEDAS, ATIVOS VIRTUAIS E NOVAS TECNOLOGIAS FINANCEIRAS
CAPÍTULO 9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
AGENDAMENTO DA AVALIAÇÃO
